Nov seznam tveganih držav
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma, ker so se spremenili EU seznam visoko tveganih držav, seznam FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje), seznam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) ter tudi EU seznam držav, ki ne sodelujejo na davčnem področju.
S seznama sta umaknjeni državi:
- Islandija
- Mongolija.
Nove države na seznamu so:
- Burkina Faso
- Dominika
- Kajmanski otoki
- Sint Maarten.
Nov seznam tveganih držav
Dodatne informacije: Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, mf.uppd@gov.si
Vir: www.gov.si
